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合揪科技:2015年度股东方父亲会决定公报

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-03-12 评论数:

  原题目:合揪科技:2015年度股东方父亲会决定公报

  证券代码:300477 证券信称:合揪科技 公报编号:2016-045

  北边京合揪科技股份拥有限公司2015 年度股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。特佩提示:1、本次股东方父亲会无添加以、变卦、铰翻提案的情景。2、本次股东方父亲会以即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开。

  壹、会召开情景(壹)股东方父亲会届次2015 年度股东方父亲会。(二)招集儿子人本次股东方父亲会的招集儿子报还董事会。(叁)会召开的合法性、合规性本次股东方父亲会的招集儿子、召开与表决所实行的以次适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则(2014年修订)》、《股票上市规则》及《公司章程》的拥关于规则。(四)会召开时间1、即兴场会召开时间:2016年5月9日西半晌14:00时末了尾2、网绕开票时间:(1)经度过深圳证券买进卖所(“深提交所”)买进卖体系终止网绕开票的详细时间为 2016 年 5 月 9 日上半天 9:30 到 11:30,下半晌 13:00 到 15:00;(2)经度过深圳证券买进卖所互联网开票的详细时间为:2016 年 5 月 8 日 15:00到 2016 年 5 月 9 日 15:00 时间的恣意时间。(五)会召开方法本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法。(六)股权吊销日

  1/6本次股东方父亲会的股权吊销日为 2016 年 5 月 3 日(星期二)。(七)会召开地点北边京海淀区上地叁街 9 号嘉华父亲厦 D 座 1211(公司第壹会室)。(八)即兴场会掌管人:董事长刘泽方先生(九)会列席情景1、列席会的尽体情景参加以会的股东方及股东方任命权代表共15人,持拥有表决权的股份数6,536,3137股,占公司股份尽额的60.42%。就中,参加以表决的中小投资者(摒除孤立或算计持拥有公司5%以上股份以外面的股东方)共12人,持拥有表决权股份数额为7,364,646股,占公司尽股份的6.81%。2、即兴场会列席情景参 加以 即兴 场 会 议 的 股 东方 及 股 东方 任命 权 代 表 共 12 人 , 持 拥有 表 决 权 的 股 份 数65,355,837股,占公司股份尽额的60.41%。就中,参加以表决的中小投资者(摒除孤立或算计持拥有公司5%以上股份以外面的股东方)共9人,持拥有表决权股份数额为7,357,346股,占公司尽股份的6.80%。3、网绕开票情景经度过网绕开票的股东方及股东方任命权代表共3人,持拥有表决权的股份数7,300股,占公司股份尽额的0.0067%。就中,参加以表决的中小投资者(摒除孤立或算计持拥有公司5%以上股份以外面的股东方)共3人,持拥有表决权股份数额为7,300股,占公司尽股份的0.0067%。4、其他列席人员为公司的董事、监事、初级办人员及公司见证律师。二、议案审议情景列席本次会的股东方及股东方任命权代表经度过即兴场封皮表决、网绕开票表决的方法审议经度过了以下议案:(壹)审议经度过《公司2015年度董事会工干报告》1、议案情节议案情节详见2016年4月18日于中国证监会指定创业板信息说出网站巨万风潮资讯网上见报的《北边京合揪科技股份拥有限公司第四届董事会第四次会决定公报》(2016-034)。