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四川丹甫制冷紧收缩机股份拥有限公司2010年第壹

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-04-08 评论数:

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、要紧情节提示

  1、本次股东方父亲会无铰翻提案情景。

  2、本次股东方父亲会无修改提案情景。

  二、会召开情景

  1、召开时间:2010年9月3日上半天9点

  2、召开地点:四川节眉地脊市新区环岛路1号东方湖酒店二楼搂仆堂会室

  3、表决方法:即兴场开票表决

  4、召 集儿子 人:公司董事会

  5、主 持 人:董事长罗志中

  叁、会列席情景

  列席父亲会的股东方及股东方代劳动人共计11人,代表公司拥有表决权股份100,000,000股,占公司拥有表决权股份尽额的74.91%。公司片断董事、监事、初级办人员、董事会秘书、保举代表人、律师列席或列席了本次会。

  本次股东方父亲会的招集儿子、召开适宜《公司法》、《股票上市规则》等拥关于法度法规及《公司章程》的拥关于规则。

  四、议案审和解表决情景

  本次股东方父亲会无否决定案的情景,无修改议案的情景,也无新议案提提交表决。父亲会依照会议程逐项审议了各项议案,并采取即兴场记名开票的方法终止了表决。审议表决结实如次:

  1、审议并经度过《关于调理环境试验与制冷设备消费技术改造项目片断工艺设备的议案》。

  表决结实为:赞同100,000,000股,占列席会股东方持拥有股份尽额的100%;顶持0股;丢权0股。

  2、审议经度过了《关于调理R600a系列高效节能环保包杆式冰凌箱紧收缩机消费线改造项目片断工艺设备及配套确立的议案》。

  表决结实为:赞同100,000,000股,占列席会股东方持拥有股份尽额的100%;顶持0股;丢权0股。

  3、审议经度过了《四川丹甫制冷紧收缩机股份拥有限公司股东方父亲会积聚开票制实施细则》。

  表决结实为:赞同100,000,000股,占列席会股东方持拥有股份尽额的100%;顶持0股;丢权0股。

  4、《关于2010年中期盈利分派方案预案的议案》。

  表决结实为:赞同100,000,000股,占列席会股东方持拥有股份尽额的100%;顶持0股;丢权0股。

  五、律师出产具的法度意见

  北边京市金开律师事政所律师列席本次父亲会终止了即兴场见证并出产具了法度意见书,认为:

  1、本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜相干法度、法规、规范性文件和《公司章程》的拥关于规则;

  2、招集儿子人阅世以及列席会的人员阅世均合法拥有效;

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